健全的公司治理、誠信經營是新光保全永續經營的目標，為了落實健全的公司治理制度、監督功能及管理機制，我們特別注重資訊透明以及遵守法律規範，積極為股東、社會和環境創造價值。新光保全以三面向強化公司治理，分別為：

新光保全董事會成員皆具備執行業務的領導、決策、經營管理、風險管理與產業知識能力與經驗，對公司整體營運負有管理及監督職責，並依據上市上櫃公司治理實務守則及公開發行公司董事會議事辦法，當有自身利害關係時，應當在討論與表決該議題或事項時予以迴避。

本公司之最高治理單位：董事會係由股東會之各股東投票選舉出來，再由當選之董事互推二位董事擔任董事長與副董事長。並遵循金融監督管理委員會發布之命令，經董事會同意通過於 2015 年設置獨立董事 2 席。

新光保全董事會在 2014 年共有董事 9 席、監察人 3 席，2014 年 5 月，原董事長李峰遙先生請辭，董事長職位由原副董事長兼總經理林伯峰先生經董事會推舉擔任；副董事長職位由吳昕東先生擔任；總經理職位由原董事洪國超先生擔任。

新光保全設有專人負責執行官網投資人專區資料蒐集及揭露工作，並由股務科與股東諮詢聯繫。新光保全亦透過發言人將最新訊息簡述於公司網站及公開資訊觀測站說明，另設有 CSR 專區、影音多媒體訊息、留言板等。

為強化公司內部管理機制與特定議題，除設置「企業社會責任暨永續發展委員會」外，亦設置「薪資報酬委員會」、「智慧財產權管理委員會」、「紀律委員會」、「經營策略委員會」、「內部重大資訊處理委員會」，而「經營策略委員會」、「內部重大資訊處理委員會」則視實際需求召開運作；另設置「事故審議小組」、「研究開發小組」針對特定議題定期召開討論，2013 年為強化能源管理的議題，特成立「能源管理專案小組」定期檢視新光保全的能源管理狀況，並於 2015 年派員參加經濟部能源局指定之能源管理人員訓練，並有 2 人取得「能源管理人員」資格。

我們的內部稽核制度為獨立單位，直接對董事會負責，並遵照法令每年擬定年度排程稽核計畫，經由董事會核准執行稽核，並將執行成果按月送交董事會監察人查核，2014 年稽核之件數合計為 127 件，提出查核建議 10 件，針對查核建議的 10 件於 2014 年均已追蹤確認完成改善。

新光保全為將資源做最有效的運用，除健全的企業組織架構外，組織部門隨公司營運的短、中、長期目標做彈性調整，以發揮最大效用。2014 年 1 月系統業務本部轄下網路保全部更名為「智慧建築業務部」，並增設「綠建築業務部」；2014 年 5 月原服務本部下設之健康照護推廣部升格為「健康照護本部」；2014 年 7 月原技術管理本部下設之「安全衛生室」提升為一級單位之本部階、系統業務本部轄下增設「建築工務部」；2014 年 12 月，技術研發中心轄下研發部、應用部裁撤，原研發一組、研發二組、智財組、檢測組直接由技術研發中心管轄；2015 年 1 月，原總經理室轄下「事業群綜合管理處」改隸屬董事長室管轄；財務本部與會計本部合併為「財務本部」。以上調整皆為新光保全為迎接未來的風險與機會做準備。

保全行業的基礎是建立在客戶對新光保全的信任之上，我們的首要任務即是杜絕所有可能危害客戶生命財產安全的風險，預防所有可能違反法律及社會安全的事件發生。因此，新光保全更需重視職業道德與行為規範，才能獲得客戶的絕對信賴與安心。保全人員的任用受保全業法規範，除此之外，我們也透過專業人才培訓，並於早、夕會及勤前後實施教育訓練。

新光保全為增進企業社會責任及永續發展的影響力，除身先士卒以身作則外，利用各種場合與供應商溝通，要求供應商符合除必須符合政府法令規範外，也須重視對經濟、環境及社會的責任。

新光保全主要的供應商以事業群公司為主，依事業群公司性質由新光保全各本部主管兼任督導負責，除加速業務溝通效率外，更可將新光保全的企業社會責任概念及作法植入事業群公司的營運內，確保文化的一致性；另外，在其他採購事務方面，2013 年制定「重要合作廠商人權及環境永續條款承諾書」，同時規定，當採購金額超過 10 萬元之能源使用設備時，告知供應商將能源績效納入採購評選審查項目，並要求供應商填寫制式「能源績效報價單」。我們也不定期至供應商所在地視察， 以確保供應商符合我們的所有規範。

依據採購管理辦法，新光保全針對供應商，以「廠商定期評核表」，針對品質、營業狀況、交期、廉潔、CSR 等項目進行考核評比，且不定期至供應商所在地進行視察，針對是否符合勞動標準、反強迫勞動、職場健康與安全等，表現良好的供應商，方有長期合作的機會，藉以維持供應商的服務品質。